美移民局回复2016财年EB-5监察报告

2016年6月，美移民局监察办公室向国会递交了2016财年监察报告，报告涉及到各类移民事务，并指出了EB-5计划中存在的问题。

2018年3月，移民局发布了一份56页的文件，对2016财年的监察报告进行了回复。其中，关于EB-5计划的回复如下：

监察报告称EB-5的审理时间仍然超过一年，并未得到改善。当前漫长的审理时间让人怀疑投资移民项目办公室（IPO）的人手是否不够。

移民局回复称，EB-5计划持续的受欢迎度导致了大量的递件和申请。另外，由于2015财年和2016财年三次潜在计划到期日，移民局收到了近 36,000份EB-5申请，大大超出了审理能力。

但尽管如此，移民局仍持续采取措施加快I-526、I-829和I-924的审理进度。这些措施包括：

• 集中资源审理积压已久的案子；
  

• 继续雇佣审案人员和经济学家，减少案件积压。截止到2016年12月31日，IPO拥有 155名全职员工，再到2017财年，IPO已有184名全职员工；

• 提高操作效率；

• 频繁举行利益相关者会议，提供最新的消息、递件贴士和最新的数据。

监察报告指出EB-5计划存在许多欺诈和违反联邦法的情况，因此对该计划的诚信表示担忧。

移民局回复称，IPO正在加强与联邦政府各部门的合作，以侦查、防止和消除EB-5计划中存在的滥用，并将继续致力于加强计划的诚信度，实施整改计划进行改善。现有和将要采取的措施包括：

• 继续关停不再符合计划要求的区域中心。2017财年，移民局关停了83家区域中心，相当于被关停区域中心总数量的53%；

• 建立合规审查计划。移民局已经雇佣了审计人员，并在2017财年完成了首次对区域中心的合规审查；

• 对项目和新商业企业进行实地考察。2017财年进行的221处实地考察中，有153家新商业企业按照预期运营，但也有68家新商业企业没有按照预期运营，对于没有按照预期运营的新商业企业，将被安排I-829面试；

• 扩大面试范围，如上一点所述，如发现新商业企业的运营没有达到预期，将对相关的I-829申请进行面试。2017财年共进行了12场远程面试；

• 对员工进行持续培训，提高其发现欺诈的意识。

监察报告指出，利益相关者们十分担心滥用TEA的问题。

移民局回复称，2017年1月13日，移民局发布了EB-5计划现代化的改革提案（NPRM），其中就包括对TEA的判定进行改革，目前正处于最后的法规制定阶段。

监察报告认为资金来源是否合法是EB-5计划中存在的一个主要问题。

移民局回复称，将继续加强对EB-5资金来源的审核。移民局将对资金来源进行严格的背景调查，某些情况下，移民局还会在海外核实申请人所递交文件的真实性。还将建立一个专门的机构，监督欺诈风险管理活动。

监察报告指出，有EB-5利益相关者向监察办公室反映，移民局曾经给某项目获批，但是转而又给后面的申请发出部件通知或者拒案。

移民局回复称会确保审批政策的一致性，但对于欺诈或误导的情况，有权进行纠正。